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“Sin darnos pruebas, catalogan lavado de dinero”: Sheinbaum sobre sanciones de EU a bancos

ANIMAL POLÍTICO. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no tiene pruebas de lavado de dinero en CIBanco, Intercam y Vector, pese a las sanciones por supuestos vínculos con el tráfico ilícito de opioides que les impuso en junio de 2025 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y sostuvo que este caso se inscribe en un patrón en el que, dijo, ese país “sin darnos pruebas, catalogan lavado de dinero”.

Durante la conferencia matutina que encabezó este jueves, la mandataria subrayó que la responsabilidad de aportar evidencia correspondía a las autoridades estadounidenses y que, hasta ahora, no han entregado información que sustente los señalamientos.

Además, al responder a un cuestionamiento sobre la decisión del gobierno estadounidense de revisar todas las remesas enviadas a México para detectar posibles operaciones ilícitas, señaló que cualquier investigación es válida siempre que no afecte a las familias mexicanas que reciben estos recursos de manera legítima.

Sheinbaum reiteró que su gobierno no se opone a que se investiguen irregularidades siempre que exista sustento: “Si hay alguna ilegalidad, no tengo ningún problema. Qué bueno que se investiguen las ilegalidades y que se sancione el lavado de dinero. La cosa aquí es que no se vaya a considerar lavado de dinero lo que es una aportación de un mexicano a su familia. Son cosas completamente distintas”.

La mandataria sostuvo que México ha enfrentado señalamientos sin evidencia sólida por parte de Estados Unidos. “Ya nos ha pasado de que sin darnos pruebas catalogan lavado de dinero. Así nos pasó con los dos bancos y la casa de bolsa. No nos enviaron ninguna prueba. Nosotros hasta la fecha no tenemos ninguna prueba de que ahí hubo lavado de dinero porque las pruebas que enviaron no eran contundentes”, afirmó.

En junio de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro señaló a CIBanco, Intercam y Vector por presuntamente facilitar operaciones vinculadas con el tráfico ilícito de opioides.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que estas instituciones habían transferido recursos en nombre de organizaciones criminales y facilitado transacciones relacionadas con la adquisición de precursores químicos provenientes de China, e impusieron la prohibición de realizar transferencias hacia o desde esas entidades.

Tras la notificación, la Secretaría de Hacienda solicitó al Departamento del Tesoro pruebas que acreditaran el presunto involucramiento de estas instituciones en actividades ilícitas; sin embargo, Estados Unidos no proporcionó evidencia que pudiera ser verificada por la Unidad de Inteligencia Financiera o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Hacienda precisó que la única información entregada por el Tesoro correspondía a transferencias ordinarias con empresas chinas legalmente constituidas, operaciones comunes en el sistema financiero mexicano.

Durante la conferencia de este jueves, Sheinbaum reiteró que la falta de pruebas por parte de Estados Unidos se mantiene hasta hoy: “México no tiene, desde el primer momento lo dijimos, las medidas que se tomaron fueron de protección del sistema financiero nacional. Pero en México no hay pruebas de que estos bancos y la casa de bolsa tuvieran lavado de dinero. Fue una decisión unilateral que tomó el Departamento del Tesoro”.

Al referirse a los controles estadounidenses aplicados a las remesas —que requieren reportes y trazabilidad para envíos de entre mil y 10 mil dólares—, Sheinbaum insistió en que no se opondrá a investigaciones sustentadas, pero sí a acciones que afecten a familias que dependen de estos recursos.

“Repito, si hay pruebas de que es lavado de dinero, se actúa. Nosotros no vamos a proteger el lavado de dinero. Lo que no queremos es que sin pruebas se vaya a afectar a alguna familia mexicana que recibe remesas por parte de sus familiares”, dijo.